¿Quiénes “lavaron” las ganancias del narco?

Las afirmaciones del fiscal Kelly, en este contexto, representan un reto para el país y más que nada para el Gobierno, que es el llamado a impedir que esto se convierta en un paraíso para el blanqueo de dinero de la mafia

El gobierno de los Estados Unidos ha establecido que ganancias del narcotráfico han sido “lavadas” en nuestro país.Concretamente, el procedimiento se ha llevado a cabo a través de las remesadoras, casas de cambio y los correos personales, así como a través de empresas de zonas francas y de casinos de juegos.Adicionalmente a esta denuncia, que figura en un informe anual de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que tiene a su cargo el caso Quirino, asegura que los beneficios que éste y su red obtuvieron por la venta de drogas narcóticas en los Estados Unidos eran enviados a la República Dominicana a través de transferencias electrónica a “varias cuentas bancarias”.Ambos testimonios, el del gobierno norteamericano y el del fiscal David N. Kelly, son suficientes para que el Gobierno dominicano, a través del Ministerio Público, abra de inmediato una profunda investigación.Esta investigación puede ayudar a establecer cómo el narcotráfico se las arregló para burlar por tanto tiempo los controles de fiscalización interna de las entidades del sistema financiero dominicano aludidas en ambos informes.Se supone, que desde el inicio de las investigaciones de la DEA, a finales del 2002, sobre las operaciones de narcotráfico de Quirino Paulino Castillo y otros cómplices, algún tipo de alerta debió recibir el sistema financiero sobre la posibilidad de que tales ganancias se recanalizaran hacia acá, como era de esperarse.Una vez identificadas las vías para hacerlo, no se explica que las autoridades de turno, especialmente las fiscalizadoras de ese sistema, como la Superintendencia de Bancos, entre otras, hubiesen sido incapaces de impedirlo, para ahorrarles a la banca y a las entidades conexas al sistema, una burla de esta naturaleza.Así como el gobierno de los Estados Unidos pide la colaboración dominicana y de otros países en su combate contra el narcotráfico, asímismo, en este caso, el Gobierno del Presidente Leonel Fernández debe solicitarles a las autoridades norteamericanas una ayuda especial, no sólo para esclarecer las denuncias, sino para evitar que cualquier entidad del sistema financiero dominicano sea sorprendida con estas prácticas violatorias de las leyes internacionales.Nuestro país suscribió en 1994, en la Cumbre de las Américas, una declaración formal que la compromete en la lucha contra el lavado de activos, especialmente los provenientes del narcotráfico, y bajo ese tenor se han incorporado a su legislación más penalidades y prevenciones.Las afirmaciones del fiscal Kelly, en este contexto, representan un reto para el país y aún más para el Gobierno, que es el llamado a impedir que esto se convierta en un paraíso para el blanqueo de dinero de la mafia.